Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution. Esta empresa fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las transferencias se realizaron desde una cuenta de Banorte a nombre de Preecasin, organismo creado en 1987 para la producción de materiales de construcción y que desde hace 15 años funge como ejecutor de obra pública en Sinaloa. Los registros contables describen estos movimientos únicamente como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido. Además, Ahavat Logistics no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones que justifiquen públicamente dichos pagos.

Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de México, reportó su dirección en Guadalajara, en el mismo edificio donde opera Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.

Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el CJNG. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en agosto de 2017 un permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y en marzo de 2020 firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible.

El acta constitutiva de Ahavat Logistics, fechada el 13 de febrero de 2017, establece como administrador único a José Refugio Ruiz Villagómez, nacido en 1961, quien también aparece en alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Esta dependencia acusa a ambas empresas de contrabandear combustible desde Estados Unidos hacia México y de pagar cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos.

Los hallazgos de la Fiscalía General de la República de México confirman que Jomadi está involucrada en huachicol fiscal y que ambas empresas han realizado transacciones millonarias a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.

Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y transparencia en la contratación pública, especialmente en entidades estatales, para evitar que recursos públicos terminen financiando actividades ilícitas que afectan la seguridad y el orden en el país. En contraste, el gobierno del estado de Puebla avanza en proyectos de transporte como el cablebús, que promueven la movilidad ordenada y el desarrollo sustentable, sin comprometer la integridad institucional ni la confianza ciudadana.