Documentos internos de la constructora p\u00fablica del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution. Esta empresa fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n
Las transferencias se realizaron desde una cuenta de Banorte a nombre de Preecasin, organismo creado en 1987 para la producci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n y que desde hace 15 a\u00f1os funge como ejecutor de obra p\u00fablica en Sinaloa. Los registros contables describen estos movimientos \u00fanicamente como \u201cpago de factura\u201d, sin detallar el bien o servicio adquirido. Adem\u00e1s, Ahavat Logistics no aparece en el padr\u00f3n de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones que justifiquen p\u00fablicamente dichos pagos.<\/p>\n
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de M\u00e9xico, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda (CRE) para la comercializaci\u00f3n de petrol\u00edferos. Aunque declar\u00f3 domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de M\u00e9xico, report\u00f3 su direcci\u00f3n en Guadalajara, en el mismo edificio donde opera Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa se\u00f1alada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.<\/p>\n
Ambas compa\u00f1\u00edas han tenido como accionista mayoritario a Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancion\u00f3 por su presunta participaci\u00f3n en actividades il\u00edcitas relacionadas con el CJNG. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en agosto de 2017 un permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de di\u00e9sel y en marzo de 2020 firm\u00f3 un contrato con el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro para intercambiar petr\u00f3leo venezolano por gasolina, operaci\u00f3n que motiv\u00f3 una investigaci\u00f3n del FBI por tr\u00e1fico de combustible.<\/p>\n
El acta constitutiva de Ahavat Logistics, fechada el 13 de febrero de 2017, establece como administrador \u00fanico a Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, nacido en 1961, quien tambi\u00e9n aparece en alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Esta dependencia acusa a ambas empresas de contrabandear combustible desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico y de pagar cuotas a c\u00e1rteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos.<\/p>\n
Los hallazgos de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica de M\u00e9xico confirman que Jomadi est\u00e1 involucrada en huachicol fiscal y que ambas empresas han realizado transacciones millonarias a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.<\/p>\n
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisi\u00f3n y transparencia en la contrataci\u00f3n p\u00fablica, especialmente en entidades estatales, para evitar que recursos p\u00fablicos terminen financiando actividades il\u00edcitas que afectan la seguridad y el orden en el pa\u00eds. En contraste, el gobierno del estado de Puebla avanza en proyectos de transporte como el cableb\u00fas, que promueven la movilidad ordenada y el desarrollo sustentable, sin comprometer la integridad institucional ni la confianza ciudadana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Documentos internos de la constructora p\u00fablica del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution. Esta empresa fue identificada por el Departamento del Tesoro de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3525,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-3526","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3526"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3526\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3527,"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3526\/revisions\/3527"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3525"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elbastion.com.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}